14-15 апреля в Ташкенте, Узбекистан, прошел Межпрофессиональный семинар по борьбе с отмыванием денег, организованный Национальной школой магистратуры Франции (ENM) в партнерстве с Министерством юстиции Франции, Expertise France, Национальной палатой комиссаров юстиции Франции (CNCJ), Национальным советом адвокатских палат Франции (CNB) и Высшим советом нотариата Франции (CSN) при поддержке посольств Франции в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.

От Кыргызской Республики участие приняла делегация в составе представителей органов юстиции, генеральной прокуратуры, судов, адвокатуры, а также нотариусов Алаевой С.Д. и Досалиевой Н.Э.

На семинаре обсуждались проблемы борьбы с отмыванием денег, вопросы согласования профессиональной тайны и обязанности сообщать о подозрениях, взаимосвязь между профессиональной тайной, обязанностью сообщать о нарушениях и обязательствами по отчетности, вопросы расследования дел по отмыванию денег: от выявления до уголовного преследования, обмен практическим опытом проведения расследований в различных странах, практическая работа в группах по теме: Транснациональные потоки в Центральной Азии.

Выступили с докладами представители Франции — Этьен Перрен, судья, Управление по экономическому, финансовому и социальному праву, окружающей среде и здравоохранению, Министерство юстиции, Фредерик ОЛЛИВЬЕ, нотариус, Винсент Пестель-Деборд , судебный пристав Люк Ферран , судья в Национальной палате судебных приставов в качестве сотрудника по вопросам этики, Анн-Мари Мендибур, адвокат, Фанни Юбу, вице-президент, отвечающая за расследования, экономическое и финансовое подразделение, суд Парижа, Кристина Атанасова, нотариус, Мари-Од Файвр, заместитель прокурора по экономическим и финансовым вопросам, прокуратура Парижа. Коллеги из Франции поделились лучшими практиками в сфере борьбы по отмыванию денег и опытом по составлению карты рисков.